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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 企業の AML コンプライアンス担当者が、リスクとそれに応じた管理の特定を含め、企業の AML プログラムの完全なレビューを実施することが最も重要なのは、次のどの状況ですか。

A) 企業が他の企業と合併または買収している
B) 会社の管轄区域内の立法機関によって、AMLに関する広範な法案が提案されている
C) 別の業界が関与する注目度の高いマネーロンダリング事件が公表される
D) 外部監査でいくつかの欠陥が明らかになった

2. 銀行の AML アナリストが、取引監視アラートによって引き起こされたケースを調査しています。
どのような状況でアナリストは、事件がテロ資金供与に関係していると疑う可能性がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 税金の支払いを回避するために報告基準額を下回る構造化通貨預金を伴う取引
B) 高リスク国からの難民に慈善援助を提供する国内非営利団体が関与する取引
C) インターネット上に存在しない非営利団体が関与する取引
D) 過去に履歴のない、リスクの高い管轄区域に送金された小額の支払い
E) クラウドファンディングの取り組みに、資金調達対象のプロジェクトの詳細な説明とともに小額の支払いが送られます。

3. 金融機関（FI）がマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の取り組みを強化するために、FinCENセクション314（b）に基づいて具体的に許可または要求されているのは次のどれですか？

A) 金融機関は顧客情報を第三者に開示することがあります
B) 金融機関は、法執行機関に対し、内部コンプライアンスプログラムに関する情報を制限なく提供することができる。
C) 金融機関は、外国法人が関与するすべての取引をFinCENに報告し、FinCENがこの情報を他の金融機関と共有できるようにする必要がある。
D) 金融機関は、疑わしい取引の特定と報告を支援するために、マネーロンダリングの疑いのある活動に関する情報を他の金融機関と共有することがあります。

4. 金融活動作業部会 (FATF) の主な目的は次のとおりです。(2 つ選択してください。)

A) FATF 基準への準拠を評価および監視し、改善のための推奨事項を提供します。
B) 各国が金融の安定を維持するために自国の法律を遵守することを確実にする。
C) EU、国連、および地域の制裁体制の実施において各国を支援する。
D) マネーロンダリングやテロ資金供与に利用されることを防ぐため、各国の法律や法令を調査します。
E) マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための国際基準を策定し、推進する。

5. 不動産取引に関連するリスクには以下が含まれます (2 つ選択してください)。

A) 国境を越えた購入。
B) 非融資による購入。
C) 個人名義での購入。
D) 不動産の真の市場価格を支払うこと。

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